Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Compliance Officer voor AML
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Compliance Officer voor AML die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van anti-witwasregelgeving binnen onze organisatie. De ideale kandidaat heeft een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving en kan deze effectief toepassen om risico's te minimaliseren. U zult nauw samenwerken met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat alle processen en procedures voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures die gericht zijn op het voorkomen van witwaspraktijken. U zult ook betrokken zijn bij het trainen van personeel om bewustzijn en begrip van AML-kwesties te vergroten. Een sterke analytische geest en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn essentieel voor deze rol. U moet in staat zijn om complexe informatie te interpreteren en duidelijke, beknopte rapporten te maken voor het management. Ervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector is een pre.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Zorgen voor naleving van AML-regelgeving.
- Ontwikkelen en implementeren van anti-witwasbeleid.
- Samenwerken met interne afdelingen om naleving te waarborgen.
- Uitvoeren van risicoanalyses en audits.
- Trainen van personeel over AML-kwesties.
- Opstellen van rapporten voor het management.
- Bijhouden van wijzigingen in relevante wetgeving.
- Ondersteunen van onderzoeken naar verdachte activiteiten.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Grondige kennis van AML-wetgeving.
- Ervaring in een vergelijkbare rol.
- Sterke analytische vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden.
- Vermogen om complexe informatie te interpreteren.
- Ervaring in de financiële sector is een pre.
- Oog voor detail en nauwkeurigheid.
- Vermogen om zelfstandig te werken.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kunt u uw ervaring met AML-regelgeving beschrijven?
- Hoe gaat u om met veranderingen in wetgeving?
- Kunt u een voorbeeld geven van een succesvol project dat u heeft geleid?
- Hoe zorgt u ervoor dat personeel op de hoogte is van AML-kwesties?
- Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen in deze rol?
